金融界6月7日消息，康芝药业发布公告，将于2024年6月28日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为6月24日，当日收市后持有康芝药业股票的投资者可以参与投票。

会议地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室。

本次股东大会共计审计17项议案，具体如下：

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》

2、审议《公司2023年度监事会工作报告》

3、审议《2023年年度报告及摘要》

4、审议《公司2023年度财务决算报告》

5、审议《公司2023年度利润分配预案》

6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

11、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》

12、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

13、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

14、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

16、审议《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

17、审议《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

本文源自金融界


                                        
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