看似日进斗金、只需坐地收钱的“买卖”背后，流通着一条洗钱产业链，犯罪分子长期组织境内人员非法收购、提供他人银行卡，帮助诈骗团伙转移赃款近千万元。此类行为法律应该如何认定？近日，上海铁路运输法院（以下简称上铁法院）审理了一起帮助上游电诈团伙转移涉诈资金的案件。

图源：东方IC

为境外诈骗团伙取现赃款约960万元

2022年6月至10月，被告人徐某与境外诈骗团伙取得联系后，在明知其正在实施诈骗行为的情况下，仍通过Telegram境外聊天软件长期组织张某、吴某、李某等6人为其取现赃款，并通过转换成虚拟货币或存款、转账等方式转移至境外。经查明，被告人徐某指使他人为境外诈骗团伙取现赃款共计约人民币960万元（以下币种均为人民币），并于2022年6月至7月期间，指使吴某将赃款约87万元散存及划转至多个账户转移至境外。

2022年6月至9月，被告人徐某指使张某等人为吴某、李某等人提供他人银行卡665张，用于接收境外诈骗赃款并取现。同年10月，徐某再次指使张某等人收购银行卡共计601张，随后张某等人被公安机关抓获并当场查获上述银行卡。

2023年7月，被告人徐某被民警抓获归案。同年12月，上海铁路运输检察院指控被告人徐某犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，向上铁法院提起公诉。

法院裁判：明知故犯，数罪并罚

上铁法院经审理认为，被告人徐某明知赃款为诈骗所得，仍长期帮助境外诈骗团伙转移赃款，数额特别巨大，该行为构成诈骗罪。同时，又指使他人非法收购、提供银行卡，数量巨大，构成妨害信用卡管理罪，且均为共同犯罪，应予处罚。被告人徐某在妨害信用卡管理共同犯罪中起主要作用，为主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；在诈骗共同犯罪中起次要作用，为从犯，可予以减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可予以从轻处罚；在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。

因此，根据本案事实、性质、情节和对社会的危害程度，法院判决，被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；违法所得予以追缴。

新民晚报见习记者 陈佳琳 通讯员 傅婷煦


                                        
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