泰国头条新闻社讯 7月8日，泰国技术犯罪调查部负责人代通警中将指示技术犯罪调查部调查人员联合移民局调查人员，于曼谷、北榄府和春武里府的19处地点展开搜查行动，旨在查处“人头账户”及追捕其柬埔寨“幕后金主”。行动中，泰国警方依据刑事法院签发的搜查令和逮捕令，查扣多辆汽车，冻结超2700万泰铢资金，并成功摧毁与柬埔寨参议院主席、前首相洪森亲信符国安（Kok An）有关的跨国犯罪集团。

洪森亲信在泰落网！泰国警方突击摧毁跨国犯罪集团

据悉，符国安为柬埔寨知名富豪，泰国警方于北榄府挽披县某住宅区对其实施了逮捕，指控其为柬埔寨波贝Crown Casino Resort、25层大楼、18层大楼及某大型电诈中心的业主，涉嫌在柬埔寨波贝通过违法犯罪活动欺诈泰国及柬埔寨民众，罪名包括参与跨国犯罪及洗钱。

此前，技术犯罪调查部在6月26日时依据第172/2568号命令，针对第一分部第22/2567号、287/2567号及第四分部第243/2568号刑事案件成立了调查小组。前述案件相互关联，涉及由多国人员组成的跨国犯罪组织，且成员分工明确，在柬埔寨波贝多个地点，包括25层大楼、18层大楼、HISO大楼及Crown Casino Resort等，设立非法活动运营中心，开展混合诈骗（Hybrid Scam）、电信诈骗及通过“人头账户”和数字货币进行洗钱等。该组织诱骗大量泰国劳工至柬埔寨从事“人头账户”操作，强迫其扫描面部进行交易验证，并存在非法拘禁外国人的行为。

另外，经调查还发现，在此次行动中被捕的柬埔寨籍嫌疑人为犯罪团伙所使用建筑的业主，直接或间接参与了跨国犯罪组织的活动或运营，知晓其犯罪目的及严重犯罪意图，涉及管理、指挥、协助、煽动、提供便利或为跨国犯罪组织的严重犯罪提供咨询等。调查人员在掌握足够证据后，向刑事法院申请逮捕令，刑事法院于7月7日签发第3924/2568号逮捕令，授权追捕嫌疑人以依法进行处理。

（编译：KA；来源：thaich8）


                                        
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