美国证券交易委员会（SEC）周四向德克萨斯州南区地方法院提交起诉书，对17名涉嫌参与CryptoFX公司精心策划的3亿美元庞氏骗局的个人提起诉讼。

据起诉书透露，CryptoFX公司声称自己为投资者在加密资产和外汇市场进行交易，但实际上却欺骗了超过4万名投资者。从2020年5月至2022年10月期间，这17名被指控的个人作为CryptoFX网络的核心成员，通过向投资者承诺能够获得15%至100%的高额回报来吸引他们投资。

然而，SEC指控称，CryptoFX公司筹集到的3亿美元资金并未主要用于交易活动，而是被用于向其他投资者支付虚假回报、向自己和投资者支付佣金和奖金，以及用于个人挥霍。

起诉书详细列出了被指控的17名个人，包括Gabriel和Dulce Ochoa、Maria Saravia、Gloria Castaneda、Ismael Zarco Sanchez和Roberto Zavala等人，他们被控违反了联邦证券法的反欺诈、证券注册和经纪人注册条款。此外，还有其他人员如加布里埃尔·阿盖列斯、赫克托·阿基诺等被控违反了证券登记和经纪人登记规定。

在起诉书中，SEC特别指出，其中两名被告塞拉诺和塔芬德已经同意支付总计超过6.8万美元的民事罚款、追缴款项和利息。

SEC此次行动再次表明了监管机构对于打击加密货币领域欺诈行为的决心。SEC将继续调查此案，并寻求为受害投资者追回损失，同时对涉案人员进行法律追究。

本文源自金融界


                                        
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