2016年，广东一孕妇从来不上班，每天银行流水却高达几百万，警方察觉异常后在她的家中搜出几千万现金，还有八部手机和九张银行卡，那么一个无业女子究竟是怎么赚到这么多钱的？警方又是如何查到她的呢？
2016年6月28日，东莞警方联合出击，一路人马来到了孕妇袁某的家中，另一路则突击检查了一家不起眼的小卖部，小卖部里卖的都是一些很常见的日用品，但老板娘看到警察后却马上愣住了，而且举止非常慌张，这一点也印证了警方的猜测——这里有古怪。
果然，等警察来到二楼的休息室后，恍惚间还以为自己跑到了天堂，整个二楼到处是崭新的百元大钞，民警搜查就像是在挖宝，随便拉出一个帆布包，里面就装着40万现金，连废纸箱里也塞满了现金，尤其是老板娘床头的保险柜里，里面更是满满当当塞了200万，民警往外拿钱拿到胳膊发麻，然而这些钱还只是冰山一角。
在随后对老板娘儿子林某家中的搜查行动中，警方又发现了一个大号保险柜，但林某拒绝交出保险柜钥匙，警方见状直接叫来了开锁公司的专业人士，强行打开了保险柜，结果里面整整齐齐地码放着400多万人民币和80多万港币，经过统计母子俩存储的现金数量已经接近了800万人民币。
东莞是个富有的城市，曾经历过很多大规模的拆迁和改建，母子俩要是因为拆迁一夜暴富也就算了，但他们家并不是拆迁户，儿子林某是个无业青年，母亲的小卖部更不可能赚到800万，更别提里面还有港币。
那么，他们到底是怎么赚到这么多钱的呢？他们把钱藏在家里就不怕遭贼吗？更令人费解的是，警方是怎么发现他们的呢？
其实，警方最先盯上的并不是袁某，而是一名姓钟的男子，从2016年年初开始，钟某的银行账户流水就开始出现异常，每天的转账金额都是几百万起步，有时甚至能超过千万。
警方通过调查发现，钟某也是无业游民，但他银行卡近半年来的总交易额已经超过了4亿人民币，一天里几乎每个小时都在转账，这些大额转账数字把警方眼睛都看花了。
除此之外，钟某还具备着极强的反侦察能力，比如警方在开车跟踪钟某时，钟某总是会在红绿灯闪黄灯时加速通过路口，这样警方的车辆就得多等一个红灯，而钟某的车早就跑远了。
不过，虽然警方无法确定钟某每天的行踪，但还是根据钟某的银行流水账单，发现了他和林某的交易十分频繁，且交易金额十分巨大。
顺着钟某和林某这条线索，警方终于将两人的上家给揪了出来，此人就是文章开头那位孕妇的前夫刘某，他一个月的转账金额高达70多个亿。
除此之外，刘某比钟某更加神秘，警方费了好大劲，也只找到了一张十分模糊的照片和一个住址。
警方顺着地址准备到刘某家去抵近侦查，可便衣警察刚到楼梯口，就发现刘某竟然在家门口安装了高清摄像头，警察只要再往前一步，就很有可能惊动屋里的人，无奈之下他们只好选择暂时离开，不过警方还是很快就记录了一次刘某完整的交易过程。
只见，刘某把一个黑色手提包交给对面的人，对面则扔给他一张港币支票就快速离开了，整个交易过程连10秒都不到。
此后，警方又对这三人的银行流水进行了调查，发现钱款进账后马上又被转出去，并且全部转向香港，因此警方怀疑这三个人干的很可能就是地下钱庄。
随着深入调查，警方确定了这些人是在干着地下钱庄的买卖，经过多方布控，东莞警方在2016年6月28日集体出动，一举捣毁了十多个地下钱庄，涉案金额超过了160亿人民币。
可令警方疑惑的是，被捕人员要么是无业游民，要么是做小本生意的，而地下钱庄是需要大量资金进行周转的，他们是从哪里弄来这么多钱的呢？
根据为首的刘某告诉警方，他开地下钱庄纯属偶然，几年前他还只是个普通小卖部的老板，那时很多香港人来东莞玩，但他们身上的人民币有限，反而带了不少港币，他们当然能去银行兑换，但正规渠道换取外币往往需要一周的时间，所以他们就想到了一种更简单的方法——和东莞周边的商店进行兑换。
刘某在一天也遇到了这样的客人，他按照正常汇率兑换人民币，还给了刘某不低的利润，刘某当然心动了，这件事到这里本来就该结束了，但刘某发现这样不仅来钱快还很轻松，慢慢的就陷了进去。
一段时间后，刘某的名声就打出去了，很多所谓的顾客都喜欢找他交易，他们都不喜欢网络转账，而是喜欢用现金。
随着交易量越来越大，刘某也会碰见资金不足的情况，这时他就会去找一些同行，也就是之前提到的钟某和林某，刘某还哄骗着自己的姐姐和弟弟一起加入了犯罪团伙，甚至连自己的前妻都没犯过。
在被抓后，小卖部的林某母子还不知道自己已经犯了罪，认为自己只是在为其他人提供方便，然而他们不知道的是，这些地下钱庄不光为洗钱提供了便利，还助长了贪污、走私等一系列犯罪行为。
不久后，这些人就因涉嫌非法经营罪，被移交到了检察机关审查起诉，他们的案件也为其他人敲响了警钟，要知道天下没有免费的午餐，与其幻想着不劳而获，还不如靠自己的劳动获取报酬，踏实的过好每一天。
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！
联系邮箱：1042463605@qq.com